Segundo reportagem publicada pelo La Nación, promotores federais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e agentes do FBI começaram a colher depoimentos para entender como a entidade presidida por Claudio “Chiqui” Tapia movimentou centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte americano. Até o momento, não há qualquer indicação de que Messi seja alvo da apuração.
A associação entre Messi e a investigação surgiu porque o jogador é o principal rosto da seleção argentina e da própria AFA. No entanto, a reportagem do La Nación deixa claro que o foco das autoridades está nas movimentações financeiras da entidade e nos contratos internacionais administrados por empresas ligadas à federação.